日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、社長：西川 廣人）は、本日、取締役会を開催し、「ガバナンス改善特別委員会」を設置することを決議いたしました。なお、取締役会長選任については、継続協議していくこと、また、当社のアライアンス・パートナーであるルノーおよび三菱自動車に詳細な情報提供を続けていくことを確認しました。
1. ガバナンス改善のための「ガバナンス改善特別委員会」設置について
- 2018年11月22日に開催した取締役会において、当社のガバナンス管理体制、取締役報酬にかかるより良いガバナンスについて、独立した第三者の提言を適切に取り入れるための委員会の設置を検討することとし、その進め方について、独立社外取締役の豊田 正和氏、井原慶子氏及びジャンバプティステ ドゥザン氏の３名に委任することを決議しました。
- 本日開催した取締役会において、委任を受けた独立社外取締役からの提案に基づき、外部の独立した専門家を含む「ガバナンス改善特別委員会」の設置を決議しました。詳細は添付（「ガバナンス改善特別委員会」について）をご参照ください。
- 「ガバナンス改善特別委員会」の目的は以下のとおりです。当社元代表取締役会長らによる重大な不正行為に関する調査結果に基づいて、当社のガバナンスの問題点に関する根本要因の解明を行ったうえで、当社の取締役報酬の決定プロセスの改善をはじめ、ガバナンスの改善策を提言するとともに、将来にわたり世界をリードしていく企業として事業活動を行っていくための基盤となる健全なガバナンス体制の在り方を提言する。
2. 取締役会長選任について
- 2018年11月22日に開催した取締役会において、当社の取締役会長選任については豊田正和氏を委員長とし、井原慶子氏、ジャンバプティステ ドゥザン氏によって構成される委員会を設置し、現取締役の中から取締役会長候補を提案することを決議しました。
- これまで、委任を受けた委員会において協議を進めてまいりましたが、本日開催した取締役会において、同委員会から継続協議するとの報告を受け、取締役会としてこれを了承しました。
3. アライアンス・パートナーについて
- 当社は、アライアンス・パートナーへの詳細な情報提供に向けた努力を続けております。本日、当社は、アライアンス・パートナーである三菱自動車の取締役会において、当社元代表取締役会長らの行為について詳細な説明を行いました。また本日、当社は、アライアンス・パートナーであるルノーに対し、両アライアンス・パートナー間の理解を共通のものとするため、当社はいつでも、同様にルノーの取締役会において説明を行う用意があることをあらためて伝えております。
以 上