日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、社長:西川 廣人)は、当社独立社外取締役委員会(委員長:豊田 正和氏)から、指名委員会等設置会社に移行後の、新しい取締役会の体制に関する提案を受けました。本提案は、6月25日に開催予定の第120回定時株主総会後の取締役会において審議され、正式に決定される予定です。
取締役会議長・副議長、及び各委員会の委員長と構成する委員は、以下の通りです。
取締役会
役職 | 氏名 | 現役職 |
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議長 | 木村 康 | JXTGホールディングス株式会社 相談役 |
副議長 | ジャン ドミニク スナール | 日産自動車株式会社 取締役 ルノーグループ 取締役会長 |
筆頭独立社外取締役 | 豊田 正和 | 日産自動車株式会社 独立社外取締役 |
指名委員会
役職 | 氏名 | 現役職 |
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委員長 | 豊田 正和 | 日産自動車株式会社 独立社外取締役 |
委員 | 井原 慶子 | 日産自動車株式会社 独立社外取締役 |
委員 | アンドリュー ハウス | Merryck & Co., Ltd エグゼクティブメンター |
委員 | 木村 康 | JXTGホールディングス株式会社 相談役 |
委員 | 永井 素夫 | 日産自動車株式会社 常勤監査役 |
委員 | ジャン ドミニク スナール | 日産自動車株式会社 取締役 ルノーグループ 取締役会長 |
報酬委員会
役職 | 氏名 | 現役職 |
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委員長 | 井原 慶子 | 日産自動車株式会社 独立社外取締役 |
委員 | ベルナール デルマス | ミシュラングループ シニアアドバイザー |
委員 | 永井 素夫 | 日産自動車株式会社 常勤監査役 |
委員 | ジェニファー ロジャーズ | アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社 ゼネラル・カウンセル(アジア地域) |
監査委員会
役職 | 氏名 | 現役職 |
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委員長 | 永井 素夫 | 日産自動車株式会社 常勤監査役 |
委員 | 豊田 正和 | 日産自動車株式会社 独立社外取締役 |
委員 | 木村 康 | JXTGホールディングス株式会社 相談役 |
委員 | ジェニファー ロジャーズ | アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社 ゼネラル・カウンセル(アジア地域) |
委員 | ティエリー ボロレ | ルノーグループCEO |
以上